В отчете за конец года по инициативе Anti-Scam Refund Initiative Binance рассказала о том, как она применила передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для преобразования безопасности цифровых активов из мер реагирования в стратегии проактивной защиты.

Инициатива по борьбе с мошенничеством

Согласно отчету , в среднем компания ежемесячно обрабатывала около 80 успешных возвратов средств, что в общей сложности составило около 9 миллионов долларов украденных средств, возвращенных жертвам в 2024 году. Кроме того, компания сообщила, что совершила более 30 000 телефонных звонков, чтобы предупредить потенциальных жертв о возможных мошенничествах, и ежедневно отправляла не менее 15 000 оповещений пользователям платформы.

Результатом инициативы стало занесение в черный список не менее 47 000 вредоносных адресов и предотвращение мошенничества на сумму более 129 миллионов долларов США в год по состоянию на ноябрь.

Ключом к подходу Binance к предотвращению кражи недобросовестными игроками из базы пользователей является система, которая сочетает технологическое наблюдение и поддержку, ориентированную на человека. В ней алгоритмы машинного обучения анализируют сложные схемы транзакций в режиме реального времени, выявляя потенциальные преступные действия на сверхбыстрых скоростях. Она также использует поведенческое профилирование на основе ИИ, чтобы различать законную активность пользователей и потенциально незаконные действия.

Компания сообщила, что разработала более 50 специализированных моделей и внедрила 14 крупных усовершенствований, чтобы перехитрить все более изощренные приемы мошенников.

Его инициатива по возврату средств против мошенничества работает на основе четырех столпов: проактивная защита, круглосуточные механизмы безопасности, быстрое восстановление реагирования и поддержка молчаливых жертв. Однодневная сеть безопасности предоставляет пользователям период охлаждения для подозрительных транзакций, при этом средства перемещаются на отмеченные счета и замораживаются, чтобы предоставить возможность для расследований и потенциального вмешательства.